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涉案14亿元!立熏电子商务涉传案侦破
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2020-09-24 18:31:16 来源: 互联网

近日,天河警方在开展“飓风2020”专项行动中,历时3个多月的缜密侦查,全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案,依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,涉案金额达14亿元。

涉案14亿元!立熏电子商务涉传案侦破[0]
  发现:稳赚不赔,这个“商城”不简单

3月,事主李女士向天河警方报案,称被广州立熏电子商务有限公司运营的“E趣网上购物商城”诈骗了货款。

经了解,普通游客登录这个网上购物商城,见到的是一个正统电商,仅是顾客不多、商品成交不活跃而已。但是,如果有人提供二维码给你扫码注册登录,你就会在商城APP内增加一个“CSC”模块,即社交电商。该部分设定会员制,新会员必须扫老会员的合作销售二维码才能取得入会资格。新会员在完成首单2200元购物后,才能拥有自己的合作销售二维码。

首单2200元需捆绑购买三件特定商品,其中一件商品寄至投资人,两件商品委托平台销售。7日后,会员可获得2200元的本金收益,外加平台扣除佣金后的利润170元。按照上述逻辑,只要下单,稳赚不赔。

涉案14亿元!立熏电子商务涉传案侦破[1]

民警在询问过程中发现,平台捆绑销售的商品不多,且相对固定,报案人在计算个人损失的时候,往往涉及多个会员账户。为什么报案人要重复购买相同的产品?为什么商城的商品在其他地方极少有销售?“CSC”社交电商和商城是什么关系……报案人躲躲闪闪,避而不讲实话。民警意识到,这个稳赚不赔的网上购物商城,绝对不简单。

套路:“薅羊毛”产业链,到底在“薅”谁的羊毛?

随着侦查的深入,一个利用人的“贪念”而“精准”营销的网络传销平台浮出水面。为牟取暴利,犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合谋利用广州立熏电子商务有限公司旗下的“E趣网上购物商城”运营“CSC”社交电商模块,并打着“足不出户、日进斗金”的旗号,通过“拉人头”快速裂变,实施网络传销犯罪。

依附在这个网上购物商城下的“CSC”社交电商模块,除了设置首单2200元的门槛外,还设有直推奖、代理奖。老会员分享二维码给新人,新会员购买商品,推荐人可在7日后获得每单85元的奖励,推荐人的推荐人可获每单51元的奖励。会员发展下线人数达到60、200、500人时,即可对应成为社区代理、片区代理、大区代理,并在收获直推奖外,额外获得代理奖。代理奖根据下线的人数计算提成,从1.7元到51元不等。

为了多拿奖励,“消费者”便利用平台的游戏规则,以及平台允许一张银行卡绑定多个会员账户的“漏洞”,“合理”地多开账户,多层嵌套。“动动手指”轻松开心地“薅”着平台的“羊毛”,可“羊毛”从哪里来?若平台不安全或平台“跑路”,“消费者”的资金就会被牢牢套住。“消费者”在“薅羊毛”的同时,正在被犯罪嫌疑人“薅”着“羊毛”。据其中一名犯罪嫌疑人交待,她发展下线约100余人,日收入6000余元。

抓捕:铲除传销犯罪网络,依法刑事拘留65人

经缜密侦查、周密谋划,2020年6月18日,按照广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一部署,天河警方全面开展“飓风146”收网行动。

天河警方调动大批警力兵分多路快速出击,一举捣毁这个涉及全国30余个省、市的特大组织、领导传销作案团伙,抓获王某等犯罪嫌疑人79名,冻结资金500余万元,查获电脑、合同、银行卡等作案工具一批。经查,涉案金额达14亿元。

目前,广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案件,警方已依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。

警方提醒,网络传销组织具有一定的蒙蔽性、欺骗性,虽然名称各不相同,但运营模式大致相似,往往商品价格虚高,且不基于真实的销售和生活生产需求,并在短期内获取高额回报。市民群众对此一定要保持清醒,购买商品应基于真实的使用目的和合理的商品价值,提高防范意识,切勿被不法分子各种虚假宣传手段所迷惑,在成为被害者的同时,沦为害人者。

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