公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑
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公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑
2020-10-24 11:54:23 来源: 互联网

近日,社交财经注意到中国裁判文书网发布一则组织、领导传销活动罪一审刑事判决书,据该刑事判决书显示,舟山市普陀区人民检察院以舟普检二部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人孙某飞、陈某燕、陈某燕犯组织、领导传销活动罪,于2020年6月12日向本院提起公诉。

“九级分成”变“三级分成”

值得注意的是,公诉机关指控合发(上海)网络技术有限公司(以下简称“合发网络公司”)成立于2011年8月5日。2015年10月18日至2017年8月22日,合发网络公司以在网络平台上发展房产买卖代理、商品销售等为名开展宣传,实行会员加盟制度,参加者缴纳相应加盟费可成为初级、中级、高级门店会员,门店会员即为付费会员。合发网络公司鼓励会员发展下级付费会员,后台系统根据推荐关系自动识别记录上下线会员,形成多层级、金字塔型的组织结构。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[0]

2015年10月18日至2016年8月7日,该公司实行“九级分成”制度,被推荐的会员缴纳加盟费后,根据后台记录的上下线关系,在其之上的九个层级会员可获得加盟费5%-20%不等的返利,返利以积分形式发放到合发APP会员个人账户,积分可以直接提现。2016年8月8日至2017年8月22日,该公司实行“三级分成”制度,返利比率为10%-25%,以注册券形式发放到会员个人账户,注册券不能直接提现,但可用于注册新的门店会员,也可在会员之间流转。

2015年11月17日,被告人孙某飞经他人推荐缴纳加盟费成为门店会员;2015年12月10日,被告人陈某燕经被告人孙某飞推荐成为门店会员,同日发展被告人陈某燕成为门店会员。被告人孙某飞、陈某燕、陈某燕不断对外宣传合发网络公司的会员政策、经营模式、返利模式等,发展新的付费会员获取返利。至2017年8月22日,被告人孙某飞推荐下线层数为21层,累计推荐付费会员1915人;被告人陈某燕推荐下线层数为14层,累计推荐付费会员555人;被告人陈某燕推荐下线层数为13层,累计推荐付费会员478人。

2019年11月12日,被告人孙某飞、陈某燕、陈某燕被民警抓获归案。此外,上海市浦东新区市场监督管理局行政处罚决定书证明:合发网络公司因为传销行为被行政处罚。

最终,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人孙某飞犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金人民币五万元。

二、被告人陈某燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。

三、被告人陈某燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。

四、被告人孙某飞退出的违法所得人民币四十五万九千零八十三元、被告人陈某燕退出的违法所得人民币三十四万二千二百五十八元、被告人陈某燕退出的违法所得人民币三十三万四千零四元予以没收。

从涉嫌传销到“上市”原始股骗局

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[1]

据天眼查APP显示,合发(上海)网络技术有限公司成立于2011年8月5日,实缴资本 1242.061万元,万炳勤担任法人、执行董事。该公司最大股东是张晓梅,持股91%,王峰持股9%。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[2]

值得注意的是,合发网络公司多次进行法人的变更,最近的是2020年6月4日,该公司法人由BARRY WAN变为万炳勤。2020年6月8日,因“发票违法”被国家税务总局上海市税务局第三稽查局稽查检查税务处理税款6400元及罚款13200元。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[3]

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[4]

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公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[6]

此外,2018年9月7日,因“违反组织策划传销行为”被浦东新区市场监管局没收违法所得1200.55275万元,罚款220.0000万元。

此外,值得注意的是,美籍华人万百万(真名:万炳水)伙同其妻子张晓梅及谢正云等人注册登记合发(上海)网络技术有限公司、合发电子商务有限公司、合耀(上海)网络科技有限公司等公司,以推广门店RM为由,投资共分为三挡,一档初级会员1万元,二档中级会员3万元,三档高级会员5万元,一档会员发展一名一档会员,即可获得3000元现金奖励,三档会员每发展一名三档会员,在前一段时间搞的优惠活动中,能获得高达4万元的丰厚回报。

不仅如此,合发全球还以赠送期权为诱饵,一档会员能获得50份,二档会员150份,三档会员250份,而后,期权股会变成原始股再变成原始股票,最后变成交易股票,等合发在美国纳斯达克上市之后,他们的投资就能成百上千倍的增长,实现人人变成大富翁。

据相关人士透露,本来一直鼓吹2019年8月28日在纳斯达克上市,但8月28日在纳斯达克演出了一起上市签约闹剧,把上市推迟。至于期权如何变成股票过去鼓吹“期权是股权的爸爸,原始股的爷爷,股票的祖宗”,每个级别以20-60的倍数裂变,现在开始改口“期权为赠送,至于涨多少看市值,并禁止会员谈论”。

劣迹斑斑的合发公司仍非常活跃

合发网络公司高调卖期权股引起舟山市有关部门注意并将案件移交上海市浦东新区市场监管局,2017年12月,该舟山分公司办理注销登记。此后至2018年5月,市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查,确认合发(上海)网络技术有限公司舟山分公司注销后,其涉嫌违法活动实质上仍未停止,改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。

社交财经注意到,2019年7月26日和9月26日,上海的闵行区法院和普陀区法院对上海合发公司的三名骨干进行了宣判。以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人卢某安、张某、邱某琼有期徒刑,并处罚金。同年10月17日,闵行区检察院对上海合发公司的另外三名骨干人员提起公诉。并建议分别判处被告人项某、梁某、史某有期徒刑,可适用缓刑,并处罚金。

尽管各地方不断有参与合发公司传销行为的会员被判以及罚款,但是丝毫没有触动合发网络公司继续行骗的脚步,去年12月底,有网友举报称,“合发全球”传销活动疑似死灰复燃,据相关会员透露,最近几天相关的群组里面在宣传万炳水已经“出狱”,并在12月16日在上海举办了“代理商创新年会”。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[7]

据悉,上海合发公司传销案案发后,在“合发”APP下架的同时,出现了一个“合美惠”电商APP,根据其官方网站备案查询得知,“合美惠”电商APP属于合耀(上海)网络科技有限公司(以下简称:上海合耀公司)旗下的一款产品。该公司除了“合美惠”外,还有合耀兴房产、全球家酒店、东西柜新零售、 新媒体营销多个项目。值得注意是,上海合耀公司的原法人张晓梅是上海合发公司的最大股东。

对此,社交财经将持续关注合发全球相关情况。

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